• Excusación por inasistencia a las audiencias
• Emisión del informe
• Los papeles auxiliares
• Inconveniencias o limitaciones en la labor del perito
• Sobre sentencia
• Ordenamiento en la presentación del informe del perito
• Programación elaborado por el perito
• Sistema de ¨marcaje¨o referenciación de los papeles de trabajo:
• Sistema de llenado de las cédulas:

3.- Los cinco elementos fundamentales para el desarrollo de una pericia efectiva

4. El perito como auxiliar de justicia

5. Clases de peritos judiciales

6. Condiciones para ser perito judicial

7.- Alcances del Código de Etica profesional

7.1 Normas Estatutarias de los Cuerpos Colegiados.

8. Evaluación de la formación profesional

9.- Responsabilidad del contador como perito en un proceso judicial

10.- Sistema de control de calidad del peritaje contable judicial

10.2 Importancia del control de calidad

10.3 El SICCPJC

10.6 Inspección, independencia, integridad y objetividad.

10.7 Dirección, Asignación, Aceptación y Retención del Peritaje Contable Judicial a cargo de los Comités Funcionales.

10.8 Ejecución de los trabajos

10.9 Monitoreo/Evaluación/Inspección

10.10 El control de calidad del peritaje contable

10.11 Organización del sistema de control de calidad del peritaje contable judicial

11.- El procedimiento pericial

11.1 Tipos de peritos

11.2 Informe pericial

11.3 Herramientas de auditoria

11.4 Procedimientos de análisis

11.5 Peritaje contable

11.5.1 Características del trabajo pericial contable

12. Honorarios profesionales

12.2.- Disposición que modifica el pago de Honorarios Profesionales del Perito – REPEJ

13.- La importancia del informe (o dictamen) del perito contable

14.- Principales resúmenes a las actuales disposiciones legales según el Código Civil

15.- Fragmentos de Pruebas Periciales Defectuosas que sirven de ejemplo para señalar errores que deben evitarse.

16.- La actuación de los expertos en la prueba pericial en general y la pericia contable en el fuero privativo

17.- Tipos de peritajes

18.- Obligaciones de los Peritos

19.- De las faltas de los Peritos

20.- El Registro de Peritos Judiciales (REPEJ)20.2 Requisitos para ejercer a nivel judicial

20.2 Requisitos para ejercer a nivel judicial

20.3 Se implementa nuevo sistema de selección de peritos judiciales

1.2. Tasas de interés promedio de mercado: propuesta de metodología vs. metodología vigente

1.2.1 Utilización de información de nuevas operaciones en lugar de información de saldos

1.2.2 Diferenciación de tasas por tipo de crédito y de depósito

1.2.3 Homogenización de la metodología para el cálculo de las tasas activas y pasivas

1.2.4 Menor variabilidad “artificial”

2. Metodología de cálculo de las tasas de interés

2.1 TAMN, TAMEX, TIPMN, TIPMEX

2.2 FTAMN, FTAMEX, FTIPMN, FTIPMEX

2.2.1 Tasas de interés por tipo de crédito y por tipo de depósito

2.2.2 Tasas de interés de diversas operaciones activas y pasivas por empresa bancaria

3. Información de tasas de interés de mercado

4. Consideraciones finales

• Base legal

4.- Metodología de cálculo de las tasas de interés por tipo de crédito y de depósito

• Tasas por tipo de crédito
• Tasas por tipo de depósito

5.- Metodología de cálculo de intereses en productos de depósitos en el Sistema Informático Financiero Contable – SIFC

6.- Fórmula de cálculo de intereses para créditos comerciales

7.- Fórmulas para el cálculo de intereses de la cuota de un crédito comercial

9.- Procedimiento para la liquidación de intereses de cuenta corriente VIP

10.- Depósitos en cuenta corriente, fórmula para cálculo de interés diario

11.- Otros tipo de fórmulas utilizadas

11.1 .- Conversión de tasas

11.2. Cálculo de la cuota fija

11.4 Cálculo de interés moratorio

11.5. Cálculo de interés compensatorio

11.6 Cálculo de interés moratorio

11.7 Cálculo de interés compensatorio

12.- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional por no inscripción de un Perito en el REPEJ

12.2 Sobre uso de tarjetas de crédito

12.3 Sobre crédito de consumo

13.- Sobre cálculo de CTS

14.- Como hacer el cálculo de intereses

15.- Disposiciones legales

Banco Central de Reserva del Perú Circular N° 007-2003-EF/90

A. Tasa de interés convencional compensatorio

B. Tasa de interés legal

C. Tasa efectiva de interés moratorio

D. Disposición final

2.- Perito judicial afirma no comprobó fraude en Baninter

3.- Sobre presunta violación a los derechos humanos

4.- Sobre pago de indemnización por despido

5.- Sobre despido laboral por injuria

6.- No es posible considerar que un imputado no actuó con dolo al omitir declaraciones de impuesto, si se trata de un egresado de Derecho que tiene relaciones sociales que permiten presumir que conocía sus obligaciones tributarias.

7.- Sobre nombramiento de un perito contador para determinar la existencia de un contrato de arrendamiento

9.- Sobre gestiones y negociaciones realizadas en el marco del canje de deuda pública llevado a cabo en el año 2001, que podrían haber sido efectuadas mediante la comisión de diversas conductas delictivas, y cuyo resultado además, habría resultado perjudicial para la Nación.

10.- Sobre cobros indebidos por uso de tarjetas de crédito

11.- Sobre nulidad de determinadas cláusulas de contrato de compra venta

12.- Sobre desconocimiento de quebrantos por parte de la administración tributaria

Sobre causal de despido por supuesta falta disciplinaria

14.- Sobre Casación por supuesta inobservancia de los libros contables como prueba demostrativa por contrato de arrendamiento

15.- Sobre causal de quiebra por supuesta confusión de bienes patrimoniales inescindible entre sociedades

16.- Cobro judicial del saldo deudor de tarjeta de crédito (Cuestiones procesales).

17.- Sobre cobro de adeudos

Se entiende que concurre el dolo especifico exigido por el legislador para configurar la infracción al articulo 97 N 4 inciso segundo del Código Tributario, cuando se utilizan facturas falsas en la contabilidad y el contribuyente tiene conocimiento de hecho.

Sobre violación de derechos constitucionales por no inclusión de peritos contable judiciales

24.- Por despido arbitrario del centro de trabajo

25.- Sobre extensión de quiebra

26.- Recurso de casación por delito de enriquecimiento ilícito de servidor público

28.- Sobre despido. Comunicación de la causa del despido. Injuria laboral

29.- Sobre violación de derechos humanos de servidores públicos

30.- Sobre despido de centro laboral

31.- Sentencias del Tribunal Constitucional sobre delito de negligencia y desobediencia en el fuero privativo militar

Delito de función militar – Bien jurídico protegido

• Leyes citadas y abreviaturas
• Normas Reglamentarias relativas a la obligación de los Empleadores de llevar Planillas de Pago:(D. S. Nº 001-98-TR, publicada el 20-01-1998)
• La Jornada Acumulativa de Trabajo en el Sector Minero
• Normas aplicables sobre cálculo de la CTS (Art. 8 D.S. Nº 001-97-TR)
• La prelación en el pago de deudas al Seguro Social de Salud
• Cálculo del período vacacional y la Participación en las utilidades anuales
• Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios (RTPS)
• (D.S. Nº 015-2005-TR del 26.12.2005, vigente a partir del 01.08.2006)
• Principales obligaciones del empleador respecto a las Modalidades Formativas Laborales: (Ley Nº 28518 del 24.05.2005 y su Reglamento aprobado por el D.S. Nº 007-2005-TR del 19.09.2005)
• Causales de extinción del contrato de trabajo: (D.S. Nº 003-97-TR del 27.03.97 y su reglamento D.S.Nº 001-96-TR del 26.01.96)
• Disposiciones sobre el Registro de Control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada
• Registro de Asistencia y Salida:
• Infracciones: (Artículo 8º del D.S. Nº 004-2006-TR)
• Análisis y Comentarios sobre Registro de Ingresos y Egresos del Personal: (D.S. Nº 004-2006-TR del 06-04-2006, vigente a partir del 01-07-2006)
• Modelo de Registro de Control de Asistencia y Salida: (D.S. Nº 007-2006-TR del 10-05-06, vigente a partir del 01-06-06)
• Texto Único Ordenado F.E.D. LEG. Nº 728: Ley de Formación y Promoción Laboral: (D. S. Nº 002-97-TR)
• Texto Único Ordenado de la Ley de la Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo: (D. S. Nº 007-2002-TR, publicado el 4 de julio de 2002)
• Texto Único Ordenado del D. LEG. Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por LEY Nº 27671
• Reglamento de la TUO de la Ley de la Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo: (D. S. Nº 008-2002-TR, publicado el 4 de julio de 2002)
• Modificación de la Ley Nº 27671, sobre Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo (D.Supremo Nº 012-2002-TR de 9-08-2002)
• Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros: (D.Leg. Nº 689, publicado el 5 de noviembre de 1991)
• Reglamento de la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros: (Decreto Ley Nº 689 y D. S. Nº 014-92-TR, publicado el 23 de diciembre 1992):
• Normas aplicables sobre el Seguro de Vida para Trabajadores: (D.L. Nº 688 del 04-11-1991, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales)
• La pasantía en las Modalidades Formativas Laborales: Ley Nº 28518
• Régimen Laboral Especial de las Microempresas: (Base Legal: Ley Nº 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, publicado el 3 de julio de 2003)
• Registro de Empleadores de Trabajadores del Hogar y derecho-habientes
• Reglamentación de Delegación de Funciones de Administración del Régimen de Pensiones del D. Ley Nº 20530: (Base Legal: D.S. Nº 132-2005-EF, publicado el 7 de octubre de 2005)
• Sobre el régimen laboral del Trabajador Porteador: (Base Legal: Art. 1º, Ley Nº 27607, publicado el 24 de diciembre 2001 y, Art. 2º, D.S. Nº 011-2005-TR, publicado el 6 de octubre de 2005)
• El Proceso de Inspección del Trabajo (Ley Nº 28806, publicado el 22-07-2006)
• La responsabilidad de los empleadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. Nº 009-005-TR publicado el 19-09-2005)
• Cobertura de Salud para los que tramitan Pensión de Jubilación sin derecho a Período de Latencia
• Las Prestaciones por Sepelio en EsSalud
• Principales normas sobre Seguridad y Salud en el trabajo
• Nueva reglamentación sobre los Aportes a EsSalud (D.S. Nº 020-2006-TR de 28-12-2006)
• Políticas sobre el otorgamiento de Permisos o Licencia concedidos por el empleador
• Normas relativas a la excepción y a la suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta del Impuesto a la renta por rentas de cuarta categoría (Res. Super. Nº 013-2007/SUNAT de15-01-2007)
• Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa – Nueva Ley MYPE
• Designación con Resolución Administrativa Nº 296-2007-P-CSJL/PJ de Comisión de Magistrados encargada de la conducción del Proceso de Evaluación y Selección de Peritos, para los años 2008 y 2009
• El Código de Etica Profesional
• Ley Nº 285871 ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios financieros
• Ley General de Arbitraje, Ley Nº 26572
• Ley Nº 27287, Ley de Títulos y Valores

3.- Concepto y sus alcances

4.- Etapas del proceso de lavado

Otros antecedentes sobre el delito de lavado de activos

Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, LEY Nº 27693